Основанием для обвинений стали подозрения в сговоре по нарушению санкций и участии в отмывании денег. Двое помощников Костина, Вадим Вольфсон (Беляев) и Гэннон Бонд, были ранее задержаны в Нью-Йорке в ходе расследования. Кроме того, другие личности, включая бизнесмена Сергея Курченко и Феликса Медведева, также столкнулись с обвинениями.
Прокуроры планируют также конфисковать два жилых помещения в Майами, которые, по утверждениям, принадлежат российскому предпринимателю Виктору Перевалову. По версии обвинения, Костин связан с отмыванием денежных средств, используемых для обслуживания яхты. Министерство юстиции утверждает, что глава ВТБ активно участвовал в этом процессе, нарушая законодательство. Костину грозит серьезное наказание в виде тюремного заключения, если обвинения будут доказаны.