Согласно информации из отчета RBI за 2023 год, FMA обратилось к RBI с запросом по трем клиентам Raiffeisen, у которых, по мнению регулятора, не были должным образом выполнены процедуры идентификации. Операции, на которые обращено внимание в рамках административного разбирательства, произошли в период с 2017 по 2020 год.
Raiffeisen сообщила, что FMA считает, что банк не оказал должного внимания при проведении проверок клиентов и не выполнил административные обязательства. Важно отметить, что регулятор пока не утверждает факт отмывания денег или других преступлений, лишь говорит о возможном нарушении.
Расследование касается "платежей с участием России". Раiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой крупнейшей австрийской банковской группы - Raiffeisen Bank International AG. Руководство RBI высказывало планы по продаже российского бизнеса или его выделению из группы, но точные сроки и детали пока неизвестны из-за необходимости согласования с регуляторами.