Участники преступного сообщества нелегальных банкиров предстанут перед судом в Ульяновске
В Ульяновске будут судить восемь человек, которые участвовали в преступном
14:10 15.12.2020
В Ульяновске будут судить восемь человек, которые участвовали в преступном сообществе.
По данным полиции, в частности, они осуществляли незаконные операции по ведению банковских счетов юридических лиц, кассовому обслуживанию, транзиту и обналичиванию денег. Также обвиняемые создавали компании-однодневки, на чьи счета падали деньги. Затем средства обналичивались и направлялись заказчику. Общее число фирм превышало 30.
Предварительное следствие по данному делу длилось более 27 месяцев.