В Татарстане «черные банкиры» провели финансовые махинации на 6,5 млрд рублей

В ближайшее время в Татарстане начнется суд над участниками ОПС «Черные банкиры», которые обвиняются в финансовых махинациях на 6,5 млрд рублей.

По данным следствия, на протяжении трех лет 12 фигурантов дела проводили незаконные банковский операции, используя реквизиты 20 действующих предприятий и 14 созданных ими фирм-однодневок. Среди таких операций — ведение счетов, инкассация и переводы денег по поручениям юрлиц.

За свои услуги члены организованной группы брали вознаграждение в размере от 0,5 до 7,5% от каждой операции. Общий доход от их незаконной деятельности превысил 103 млн рублей.

admin
hallo8888@yandex.ru

Добавить комментарий

__