Эксперт в области финансов и юриспруденции Петр Гусятников сообщил гражданам Российской Федерации о том, в каких случаях сотрудники банка отправляют в налоговые органы информацию о своих клиентах. Оказалось, что выполнять данные обязанности работники должны не только по требованию ФНС, но и в случае странных операций. К ним относятся, например, переводы больших сумм. Обычно они составляют от шестисот тысяч рублей, передает издание РИА Новости.
“Банк сделает это, даже если вы переводите деньги на свой собственный счет, например, в другом банке”, — предупреждает юрист. То же касается сделок с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей.
Кроме того, банковские сотрудники обязаны сообщить налоговым службам о действиях клиента при возвращении большой суммы со счета мобильного оператора. Например, если вы снимите с телефона более ста тысяч рублей, данная операция будет считаться подозрительной.